New Connect

Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej

Archiwum

  • styczeń 2024
  • grudzień 2023
  • listopad 2023
  • sierpień 2023
  • lipiec 2023
  • czerwiec 2023
  • maj 2023
  • kwiecień 2023
  • marzec 2023
  • luty 2023
  • styczeń 2023
  • listopad 2022
  • październik 2022
  • sierpień 2022
  • lipiec 2022
  • czerwiec 2022
  • maj 2022
  • kwiecień 2022
  • marzec 2022
  • luty 2022
  • styczeń 2022
  • grudzień 2021
  • listopad 2021
  • październik 2021
  • wrzesień 2021
  • sierpień 2021
  • lipiec 2021
  • czerwiec 2021
  • maj 2021
  • kwiecień 2021
  • marzec 2021
  • luty 2021
  • styczeń 2021
  • grudzień 2020
  • listopad 2020
  • październik 2020
  • wrzesień 2020
  • sierpień 2020
  • lipiec 2020
  • czerwiec 2020
  • maj 2020
  • kwiecień 2020
  • marzec 2020
  • luty 2020
  • styczeń 2020
  • listopad 2019
  • październik 2019
  • wrzesień 2019
  • sierpień 2019
  • lipiec 2019
  • czerwiec 2019
  • maj 2019
  • kwiecień 2019
  • marzec 2019
  • luty 2019
  • styczeń 2019
  • grudzień 2018
  • październik 2018
  • wrzesień 2018
  • czerwiec 2018
  • maj 2018
  • kwiecień 2018
  • marzec 2018
  • listopad 2017
  • październik 2017
  • wrzesień 2017
  • sierpień 2017
  • lipiec 2017
  • czerwiec 2017
  • maj 2017
  • luty 2017
  • listopad 2016
  • lipiec 2016
  • czerwiec 2016
  • maj 2016
  • marzec 2016
  • luty 2016
  • styczeń 2016
  • grudzień 2015
  • październik 2015
  • wrzesień 2015
  • sierpień 2015
  • czerwiec 2015
  • maj 2015
  • kwiecień 2015
  • marzec 2015
  • luty 2015
  • styczeń 2015
  • grudzień 2014
  • listopad 2014
  • październik 2014
  • wrzesień 2014
  • sierpień 2014
  • lipiec 2014
  • czerwiec 2014
  • maj 2014
  • marzec 2014
  • luty 2014
  • styczeń 2014
  • grudzień 2013
  • listopad 2013
  • wrzesień 2013
  • sierpień 2013
  • lipiec 2013
  • czerwiec 2013
  • maj 2013
  • kwiecień 2013
  • marzec 2013
  • luty 2013
  • styczeń 2013
  • grudzień 2012
  • listopad 2012
  • październik 2012
  • wrzesień 2012
  • sierpień 2012
  • lipiec 2012
  • Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie   otrzymał Porozumienie w sprawie nabycia udziałów Spółki kapitałowej (, o której mowa w raporcie bieżącym EBI nr 1/2015, zawartego z Podmiotem posiadającym osobowość prawną w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jej wszystkimi Udziałowcami dalej zwanej „Podmiotem”, przedmiotem którego jest deklaracja zamiarów realizacji procesu w zakresie dojścia do skutku umowy sprzedaży udziałów spółki kapitałowej, której Podmiot jest znaczącym udziałowcem zwanej dalej „Dystrybutorem”. Jednocześnie Strony deklarują działania prowadzące do umożliwienia dalszego rozwoju ww. Podmiotu będącego przedmiotem akwizycji, który w branży dystrybucji i sprzedaży szeroko pojętych „olei” oraz produkcji i sprzedaży chemii samochodowej, jak również dystrybucji pozostałych produktów około branżowych jest największym polskim dystrybutorem posiadającym przychody netto ze sprzedaży za rok 2014 przekraczające 130.000.000,00 zł.

    Ponadto w ramach zawartego Porozumienia Strony będą prowadziły proces dotyczący:

    – zawarcia pomiędzy Podmiotem a G-ENERGY umowy sprzedaży do 100 % udziałów w kapitale zakładowym Dystrybutora, pod warunkiem posiadania przez Podmiot, 100 procent udziałów w kapitale zakładowym Dystrybutora lub co najmniej pakietu większościowego (kontrolnego) w kapitale zakładowym Podmiotu oraz uzyskania zadowalającego dla G-ENERGY wyniku finansowej i prawnej analizy Dystrybutora

    – wydania przez dotychczasowych udziałowców stosownych zgód korporacyjnych dla pozostałych wspólników Dystrybutora, skutkujących możliwością zbycia przez nich na rzecz G-ENERGY udziałów w ilości ustalonej przez G-ENERGY i wspólników Podmiotu

    – Podmiot poprzez zawarcie niniejszego Porozumienia zadeklarował zdolność do realizacji jego postanowień do końca kwietnia 2015 roku

    – Strony zadeklarowały podjęcie wszelkich niezbędnych dalszych czynności formalnych, prawnych i finansowych umożliwiających nabycie przez G-ENERGY bezpośrednio 100 procent udziałów Dystrybutora, lub pośrednio 100 procent udziałów Podmiotu posiadającego minimum pakiet większościowy (kontrolny) w kapitale zakładowym Dystrybutora

    – W przypadku gdy, badanie due diligence Spółki Podmiotu okaże się zadawalające dla G-ENERGY – Strony przystąpią do negocjacji warunków: finansowych, formalnoprawnych oraz terminu sprzedaży udziałów przez ProOil na rzecz G-ENERGY oraz zawrą przedwstępną umowę sprzedaży udziałów. Ponadto G-ENERGY zawrze ze Spółką ORLEN OIL umowę o zachowaniu poufności rozpoczynającą proces negocjacji handlowych dalszej współpracy pomiędzy ORLEN OIL a Podmiotu

    W dniu zawarcia niniejszego Porozumienia reprezentanci Podmiot jako Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przekazali do wyłącznej wiedzy G-ENERGY raport wykonany według stanu na koniec stycznia 2015 r. celem zdefiniowana na potrzeby transakcji z G-ENRGY stanu faktycznego w zakresie prawnym i finansowym. Wszelkie informacje zawarte w tej dokumentacji stanowią „Informacje Poufne“ i zawierają informacje stanowiące „Tajemnicę Przedsiębiorstwa“, których ujawnienie zostało ograniczone zawartym pomiędzy stronami Porozumieniem.

    Zawarte Porozumienie ustanawia również inne porządkowe i proceduralne kwestie pomiędzy G-ENERGY oraz Podmiotem, których zapisy nie stanowią istotnej informacji z punktu widzenia wpływu na sytuację ekonomiczną Emitenta, dlatego ich treść nie wymagała publikacji.

    Zarząd Emitenta zaznacza również, że skutki wynikające z zawartych do dnia 31 marca 2015 roku porozumień i umów, a w szczególności opisanego w niniejszym raporcie Dokumentu mają na celu spełnienie założeń przyjętej przez władze G-ENERGY strategii inwestycyjnej oraz dalszego rozwoju jej działalności ze szczególnym ukierunkowaniem na obszar wytwarzania alternatywnymi metodami przy użyciu biotechnologii paliw stałych i ciekłych w tym olei, jak również ich dalszego zagospodarowania oraz niezmiernie istotnej z punktu widzenia osiągnięcia efektu skali założonego modelu biznesowego dystrybucji. W tym przypadku na podkreślenie zasługuje ten ostatni obszar, którego posiadanie przez Emitenta i możliwość różnorodnego dysponowania kompetencjami jakimi charakteryzuje się Dystrybutor, będący obiektem akwizycji, mogą przyczynić się do skokowego wzrostu przychodów i zysków, a tym samym do dynamicznego rozwoju i wzrostu wartości G-ENERGY.

    W konsekwencji realizacji przyjętej strategii działalności G-ENERGY Zarząd deklaruje także determinację do dalszego poszerzania skali działania Emitenta na terenie kraju również w obszarze określonym ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z uwagi na fakt jej wejścia w życie z bieżącym rokiem. O poczętych krokach w tym obszarze Zarząd będzie informował na bieżąco w kolejnych raportach.