Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ————————
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. –
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ————————–
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023. —
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. ——————
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. ——————————–
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. —————-
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ———————————
11. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. –
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.———
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.———————–
14. Sprawy Różne ——————————————————————–
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ————-
Po odwołaniu ZWZA zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku wpłynęło żądanie akcjonariusza Starhedge S.A. o umieszczenie w porządku obrad zmian w składzie Rady Nadzorczej w formule odwołanie członków Rady Nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej, co zostało przez Zarząd uwzględnione w obecnie ogłoszonym porządku obrad.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1
InfoLiczbaGlosowZWZA2024-4
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA_G-ENERGY_28.VI.2024-0
28.VI.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza-3
28.VI.2023_FORMULARZ_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika-2
projekty_uchwal_ZWZA_G-ENERGY_28.VI.2024-1
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_za_2023-5
Sprawozdanie_RN_G-Energy_S_A_z_wykonania_nadzoru_nad_dzialalnoscia_2023-6