Działając zgodnie z art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) § 1 kodeksu spółek handlowych
(„k.s.h.”), Zarząd G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie 18 lok 10,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000380413 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. o
godzinie 12:00 w Warszawie, w Kancelarii „Kancelaria Notarialna Małgorzata Kołcun, Klaudia
Najdowska s.c.” przy ul. Ogrodowej 9, 00-893 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————————————
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————–
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ————————–
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. —————————–
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki w roku obrotowym 2023. ——————————————————
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2023. ————————————————————————–
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady
Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2023. ——————————–
8. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. —————-
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ————————————————
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ———————————
11. Powzięcie uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej. ———————————
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej G-Energy S.A. za rok obrotowy 2023.————
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu.—- ——————————————–
14. Sprawy Różne ———————————————————————————————
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia —————————————-
W załączeniu pełna treść ogłoszenia, dokumenty oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie
obrotu na rynku NewConnect”
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za 2023
23.V.2024_formularz_pelnomocnictwa_zwza
23.V.2023 FORMULARZ na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA G-ENERGY_23.V.2024
Sprawozdanie RN G-Energy S A z wykonania nadzoru nad działalnoscia_2023
projekty uchwal ZWZA G-ENERGY_23.V.2024
InfoLiczbaGłosówZWZA2024